Segundo o texto da IN, a matéria prevê que as instituições de pagamento reportem os volumes financeiros de seus clientes, obrigação que já é válida para bancos tradicionais.
A medida, de acordo a Receita, tem o objetivo de evitar que as fintechs voltem a ser utilizadas por organizações criminosas para lavagem de dinheiro e ocultação de patrimônio, como visto na Operação Carbono Oculto.
“O combate ao crime organizado não será prejudicado por pressões de quem quer que seja”, afirmou o órgão.
Redação com metropoles
